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La Guardia Civil de Cantabria detiene a un hombre por presuntamente defraudar más de 30.000€ a una empresa

estafa san vicente

Los hechos comenzaron en 2017 por un antiguo empleado.

15 de Mayo de 2019. La Guardia Civil de Cantabria procedió el pasado día 10 a la detención de un hombre con las iniciales B.A.S de 51 años de edad y vecino del término municipal de Suances, como presunto autor de delitos de estafa y falsedad documental.

En la mañana del 4 de marzo, una empresa denunció ante la Guardia Civil de San Vicente de la Barquera, que había detectado facturas y transacciones electrónicas irregulares. El total de lo defraudado de esta manera ascendería a más de 30.000€.

En ese momento se puso en marcha una investigación que se dividió en dos etapas: por un lado se analizaron las diferentes facturas aportadas y por otro las transacciones electrónicas efectuadas a través de un sistema de pagos online de la empresa denunciante.

Tras analizar las facturas presentadas, se descubrió que se habían llevado a cabo tanto un mantenimiento de un vehículo ajeno a la empresa, como la manipulación de otras facturas con el fin de adquirir mediante engaño el importe de las mismas.

Por lo que respecta a las operaciones electrónicas realizadas a cargo de la cuenta de la plataforma de pago en línea titularidad de la empresa denunciante y no autorizadas por la misma, asciende a más de 14.000€, más de 15.000 dólares y casi 85.000 yenes.

Los productos adquiridos de esta manera, eran muy variados, desde un ordenador portátil, entradas para conciertos, estancias de hotel, suscripciones a productos de streaming (reproducciones online), material de embarcación, un teléfono móvil o figuras de acción de temática  japonesa.

Así mismo, se detectó una transacción directa de más de 500 € entre una cuenta online de la empresa a otra.

Finalizado el análisis de todo el material, se determinó, que desde el año 2017, un antiguo trabajador de la empresa, había estado llevando a cabo todas estas acciones delictivas, por lo que en la mañana del pasado día 10 se procedió a su detención como presunto autor de delitos de estafa y falsedad documental.