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El EDITE de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza desarticula una organización criminal dedicada a estafar a empresas mediante el modus operandi “Fraude al CEO”

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La investigación se inició en octubre de 2018 tras tener conocimiento de una estafa de más de 115000 euros a una empresa ubicada en Borja (Zaragoza). Los integrantes de la red transfirieron rápidamente el dinero defraudado a otras cuentas bancarias de España y Portugal. Se ha detenido a 4 personas e investigado otras 5 por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y estafa

25 de noviembre de 2021. El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, ha finalizado la denominada Operación FURANTUR con la desarticulación de una organización criminal, compuesta por 9 personas, que estafó más de 115.000 euros a una empresa ubicada en la localidad de Borja.

La operación se inició en el mes de octubre de 2018 cuando los responsables de una empresa dedicada a la fabricación de piezas plásticas para automóviles, de Borja (Zaragoza), presentó una denuncia ante la Guardia Civil comunicando que habían sido víctimas de una estafa tras realizar el pago de una factura a otra empresa de Navarra, por una cantidad de 115.323 euros, que dicha sociedad no llegó a recibir.

Hechos de los que se percataron tras ponerse en contacto ambas entidades y verificar que el pago se habría efectuado a una cuenta bancaria de la que no era titular la empresa de Navarra.

Con los datos aportados por los denunciantes los especialistas de EDITE llevaron a cabo una serie de investigaciones que dieron como resultado la localización e identificación del titular de la cuenta bancaria a la que se habría transferido el dinero de la factura, tratándose de una mujer residente en Puerto de Sagunto (Valencia).

De los análisis de dicha cuenta se verificó que tras recibir la transferencia fraudulenta se realizaron rápidamente varias transferencias a otras cuentas, entre las que se encontraba una ubicada en Valencia y otras a cuentas bancarias de Portugal con importes de 15.000 euros, por lo que la Guardia Civil inició los trámites pertinentes con las autoridades portuguesas para la identificación de los beneficiarios de las mismas.

Continuando con la investigación sobre la cuenta bancaria española, relativas a las posibles retiradas de efectivo, se logró identificar a una segunda persona que habría efectuado en varias ocasiones extracciones de dinero en efectivo en cajeros de Valencia capital.

Fruto de todo ello, el día 29 de noviembre de 2018, la Guardia Civil detuvo tanto a la titular de la cuenta bancaria donde se recibieron los 115.000 euros como al varón que realizó las extracciones en cajeros automáticos.

Tras la detención de la mujer en Puerto de Sagunto, los agentes realizaron un registro en su domicilio donde se intervino material informático, teléfonos móviles, tablets, pendrives, sustancias estupefacientes, dinero en metálico y numerosa documentación bancaria que acreditaba la actividad ilícita que se estaba llevando a cabo, así como la implicación de otras personas en estos hechos, produciéndose la tercera detención al día siguiente, siendo un familiar de la mujer detenida.

Esta persona era la encargada de gestionar y utilizar de forma online la cuenta bancaria donde se recibió el total del importe defraudado, un varón al que le constaban numerosos antecedentes policiales por hechos similares.

Como resultado del análisis de toda información obtenida se pudo determinar que los tres detenidos establecieron contacto con otras personas de origen latino, las cuales les ofrecieron hacer de “mulas económicas”, es decir, hacer uso de sus propias cuentas bancarias para recibir transferencias económicas y derivarlas a otras cuentas o extraer dinero en efectivo de las mismas, que sería entregado a otros integrantes de la red, a cambio de obtener un pequeño porcentaje de lo defraudado.

Una vez analizada la documentación hallada en el domicilio la Guardia Civil logró localizar en marzo de 2019 a un cuarto implicado y meses después, en octubre, detener al cabecilla de esta organización en Valencia, el cual se encargaba de captar a personas que hicieran de “mulas económicas”, otras que actuarían de intermediarias para las entregas en metálico del dinero defraudado, así como dirigir la actividad ilícita.

Una persona con multitud de antecedentes policiales por estafas llevadas a cabo con el mismo modus operandi. Respecto al resultado de las gestiones llevadas a cabo por las autoridades portuguesas en relación con los beneficiarios de las cuentas bancarias ubicadas en dicho país, a principios de este mes de noviembre de 2021, se comunicó la plena identificación y localización de dos mujeres y dos hombres, que fueron investigados por los hechos descritos anteriormente.

Esta laboriosa investigación, de 3 años de duración, ha finalizado con la detención de 4 personas e investigación de otras 5, presuntas autoras de un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a organización criminal. Se trata de 3 mujeres y 5 hombres, de edades comprendidas entre los 27 y 44 años, nacionalidades ecuatoriana, dominicana y de República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, que quedaron a disposición judicial tras las detenciones.

La investigación permitió recuperar más de 82.000 euros que le fueron entregados al responsable de la empresa de Borja.

En esta operación desarrollada por EDITE de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, han participado efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia, y se ha contado con la colaboración de la Unidad Nacional de combate a la Ciberdelincencia y a la Delincuencia Tecnológica de la Policía Judicial de Portugal.

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